Korespondencja z Akcjonariuszami

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 r. godz. 10,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2023.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2023.
5. Ocena sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023.
8. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r. godz. 10,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2022.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2022.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2022.
8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 r. godz. 10,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2021.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.
6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2021.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2021.
8. Wybór Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 22 września 2021 r. godz. 10,00 Walne Zgromadzenie IMC Impomed Centrum S.A. – w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2020.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.
6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2020.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2020.
8. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
9. Zmiany w statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w statucie Spółki:

„§ 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych.”

„§ 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji, jeżeli Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”

Warszawa, dnia 30 września 2020r.
Akcjonariusze IMC Impomed Centrum S.A.

Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. informuje, że realizując przepisy o dematerializacji akcji (ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) zamieścił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pierwsze z pięciu obligatoryjnych wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Prosimy o odebranie w siedzibie Spółki przy ul. Skrzyneckiego 38 w Warszawie dokumentów akcji (dotyczy dokumentów akcji dotychczas nie wydanych) oraz złożenie tych dokumentów w biurze firmy. Obie czynności dokonane będą za pokwitowaniem.
Prosimy o dokonanie tego do dnia 15 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność przekazania do prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy podmiotu (NWAI Dom Maklerski S.A.) informacji na temat akcjonariuszy.
Zgodnie z przepisami o dematerializacji akcji, za akcjonariusza uważać się będzie wyłącznie osobę, która zostanie wpisana do rejestru akcjonariuszy, zaś listę akcjonariuszy ustala się w oparciu o złożone w spółce przez akcjonariusza dokumenty akcji.

Wezwanie do złożenia akcji

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 29 września 2020 r. godz. 11,00 Walne Zgromadzenie IMC Impomed Centrum S.A. – w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2019.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019.
6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2019.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2019.
8. Wybór podmiotu prowadzacego Rejestr Akcjonariuszy.
9. Zamknięcie obrad.